Las autoridades españolas, en una operación que ha contado con la colaboración de EUROPOL, han desarticulado una organización criminal que actuaba como una banca clandestina utilizando el método hawala.
Considerada por los investigadores de la UDEF como la organización internacional más poderosa dedicada a esta actividad, estaba formada por dos ramas diferenciadas que daban soporte económico a otras organizaciones criminales, según informó el Ministerio del Interior español.
En el marco de esta operación, desarrollada el pasado mes de enero y que ha permanecido hasta ahora bajo secreto de las actuaciones, se realizaron 13 registros donde se intervinieron grandes cantidades efectivo, criptomonedas, vehículos, dispositivos informáticos, joyas, relojes y bolsos de alta gama así como tabaco. También se bloquearon inmuebles y dinero en cuentas bancarias.
De las 17 personas detenidas, 15 de ellas han ingresado en prisión como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Se estableció un centro de mando en Almería desde donde la Autoridad Judicial, concretamente el Juzgado de Instrucción número tres que dirigió toda la investigación policial, pudo seguir en tiempo real todo el dispositivo formado por más de 250 agentes.
Existían dos ramas diferenciadas, una de origen árabe que se encargaba de la recepción del dinero en cualquier parte del mundo, y la rama de origen chino que facilitaba el dinero en España bajo la petición de la anterior, recibiendo su compensación en criptodivisas.
