Las autoridades policiales europeas desarticularon una organización criminal internacional dedicada a crear y comercializar herramientas informáticas utilizadas para cometer ciberestafas bancarias, en una operación conjunta entre la Policía española, EUROPOL y la policía alemana de Hannover. La red tiene ramificaciones en Marruecos y EEUU.
La investigación reveló que la red operaba bajo el modelo conocido como “Crime as a Service”, ofreciendo kits de phishing y smishing a otros delincuentes para ejecutar fraudes bancarios a gran escala en varios países europeos. Según las autoridades españolas, la organización logró obtener credenciales bancarias de más de 2.000 clientes de entidades alemanas y provocó pérdidas económicas superiores a cuatro millones de euros.
Los investigadores señalaron además que el entramado tenía conexiones internacionales y ramificaciones en Marruecos, además de vínculos con investigaciones abiertas en Estados Unidos. Algunos sospechosos habrían sido detenidos anteriormente por el FBI en otros países.
La operación culminó con la detención de tres de los principales responsables y con registros efectuados en España y Francia. Las autoridades localizaron aproximadamente 1,5 millones de euros en criptomonedas, además de vehículos de lujo, cuentas bancarias y abundante material digital relacionado con las actividades fraudulentas y el blanqueo de capitales.
Las pesquisas continúan abiertas y las autoridades europeas no descartan nuevas detenciones en el marco de esta investigación internacional sobre ciberdelincuencia organizada.
