Los Servicios de Seguridad de España, en una operación conjunta con la Gendarmerie Nacionale de Francia y la Policia d´Andorra, coordinada por EUROPOL, han detenido a siete personas en Francia, Portugal y España pertenecientes a una red internacional de blanqueo de capitales.
El origen de los fondos provenía de una estafa internacional tipo «pirámide de Ponzi» y se estima un fraude aproximado de unos 10.500.000 euros. En Francia y España se han incautado una quincena de vehículos de lujo valorados en 3,5 millones de euros, así como relojes de alta gama por un valor de 320.000 euros, según el Ministerio del Interior español.
Asimismo se ha detenido en España a una persona en Cádiz y se ha llevado a cabo la entrada y registro de dos domicilios, uno en Málaga y otro en Cádiz.
Las pesquisas se iniciaron a finales del pasado año a través de los canales de comunicación de EUROPOL que ponían en conocimiento de nuestros agentes las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades francesas en las que se ponía de manifiesto movimientos sospechosos en las cuentas bancarias de una empresa de compraventa de automóviles.
Dicha empresa recibió cerca de 2.000.000 de euros en 2021 mediante transferencias provenientes exclusivamente de una sociedad de derecho emiratí cuyo objeto social estaba muy alejado del comercio de vehículos.
